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106名“白富美”提供郵(you)幣(bi)卡(ka)發財良機?實(shi)為(wei)溫柔(rou)陷阱
www.xtxcm.com        2020-03-02 03:36:31 星期四(si)   本文來(lai)源(yuan)︰ 酷彩娱乐新(xin)華網

 

  106名“白富美”提供郵(you)幣(bi)卡(ka)發財良機,引(yin)來(lai)全國各地700余名被害人上當bao) 姘an)金額高達1.4億余元。近日(ri),這起浙江省紹興市檢(jian)察院提起公訴的特大郵(you)幣(bi)卡(ka)詐騙案(an)在紹興市中級法(fa)院一審(shen)公開宣(xuan)判xiao)7fa)院以詐騙罪(zui)判處主犯鐘某無(wu)期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收(shou)個人全部財產,其余105名被告人分別被判處有(you)期徒刑十四(si)年至六個月不等,各並處罰金。

  先是引(yin)誘(you)“打新(xin)股”bao) 笥you)推薦郵(you)幣(bi)卡(ka)

  2016年11月,一個昵稱為(wei)“Yamo檬”的微信號(hao)通過手機號(hao)碼找到(dao)了被害人顧(gu)某,她自稱叫xiao)襖蠲省保(bao) 齷檣瓷杓粕狻/p>

  顧(gu)某和(he)“李檬”時不時通過微信聊一些共同的興趣愛好,很快熟絡(luo)起來(lai)。看起來(lai)“李檬”似(si)乎(hu)條件不錯,她的朋友圈滿(man)是名車、名表和(he)出國度假的照zhang)  霉gu)某逐漸(jian)相信,這是一位“白富美”。

  一天(tian),“李檬”bei)嫠 gu)某自yue)和(he) 蹲首zhuan)了不少錢。她說di)約(yue)旱木司嗽謨you)幣(bi)卡(ka)交易中心工作,有(you)“內幕消(xiao)息”bao) 潘按蛐xin)股”bao) 茸zhuan)不賠,還讓顧(gu)某加了所謂的內幕人員“吳助理”的微信。顧(gu)某便在“吳助理”的指(zhi)導下,向“李檬”幫(bang)忙開的賬戶中匯入了42萬余元用來(lai)“打新(xin)股”bao) dan)並沒有(you)成功(gong)。“吳助理”就推薦顧(gu)某購買二級市場的郵(you)幣(bi)卡(ka)。

  可是顧(gu)某不久便發現,自yue)汗郝虻撓you)幣(bi)卡(ka)行情(qing)並沒有(you)像“李檬”說的那麼好,反倒連連虧(kui)損。“吳助理”還一直bi)yao)求他不斷往(wang)賬戶里(li)加錢,表示暫時的跌盤只是在“清(qing)理散戶”。

  直到(dao)2016年12月底(di),顧(gu)某賬戶里(li)只剩下28萬余元,而這部分錢也因為(wei)平台(tai)停止運作而無(wu)法(fa)取出,他這才意識到(dao)自yue)渮芷 恕/p>

  “an)罹jiu)菜(cai)”套(tao)路(lu)頻頻上演,一輪輪騙取客戶資金

  從陌(mo)生微信,到(dao)“知(zhi)心閨蜜”bao) 萍 蹲省  獍恪疤tao)路(lu)”下中招(zhao)的,遠不止顧(gu)某一人。而手機另一端的“白富美”bao) 故強孔怕羝piao)業績拿(na)提成的郵(you)幣(bi)卡(ka)業務員bao) 嵌際親zong)經理鐘某的下屬。

  2015年底(di),在北京工作的鐘某來(lai)到(dao)由(you)姜某、許(xu)某、張某(均另案(an)處理)設立的北京某投資公司(下稱“總(zong)公司”)擔任業務員。其間,因業績優秀,鐘某“平步青雲”bao)合仁薔 萍齔晌wei)總(zong)公司業務經理,後被派往(wang)分公司擔任總(zong)經理,管(guan)理17個部門超過100名業務員。

  在分公司,100多(duo)名郵(you)幣(bi)卡(ka)業務員經過微信朋友圈包裝,成為(wei)一個個條件優渥、溫柔(rou)大方的“白富美”bao) 八恰蔽yin)客戶,不斷購買“一帆風(feng)順”“農業學大寨(zhai)”等26種郵(you)幣(bi)卡(ka)。隨後,各部門經理冒充“郵(you)幣(bi)卡(ka)分析師(shi)”或其助理,誘(you)zhang) 突?謚zhi)定時間和(he)價(jia)格進行投資。

  事實(shi)上,大盤的漲跌完(wan)全由(you)總(zong)公司一手掌(zhang)握。總(zong)公司最初為(wei)便于控制價(jia)格,將郵(you)幣(bi)卡(ka)價(jia)格由(you)低(di)位炒至高位,並據此散布“內幕消(xiao)息”誘(you)zhang) 突 蹲省/p>

  客戶上鉤後,鐘某等人便開始“an)罹jiu)菜(cai)”。操盤手大量(liang)拋售手中郵(you)幣(bi)卡(ka)份額,導致價(jia)格連續(xu)跌停,待(dai)價(jia)格跌落(luo)至低(di)位時bao) you)重新(xin)低(di)價(jia)購入,如此循環反復“an) 椎di)吸”bao) 宦致制 】突?式稹/p>

  在不到(dao)半年的時間里(li),鐘某等人先後誘(you)zhang)  韉氐00余名被害人進行郵(you)幣(bi)卡(ka)投資,涉案(an)金額共計1.4億余元。後多(duo)名被害人報(bao)案(an),2017年8月起,鐘某等109人先後被公安機關(guan)抓獲。

  50萬字審(shen)查(cha)報(bao)告指(zhi)控百余被告人獲刑

  據介(jie)紹,郵(you)幣(bi)卡(ka)交易開始于2013年底(di),通過現貨(huo)交易平台(tai),郵(you)票(piao)、錢幣(bi)、紀念(nian)章等實(shi)物(wu)收(shou)藏品就像股票(piao)一樣在網上進行發行和(he)交易。郵(you)幣(bi)卡(ka)交易不需要(yao)經過國家證(zheng)券(quan)監管(guan)機構的na)shen)核,而由(you)各省金融辦(ban)負責審(shen)批,因此相關(guan)交易一直處于市場監管(guan)盲區,頻頻出現幕後操縱(zong)、暴漲暴跌等亂象,不少還涉及刑事lu)缸zui)。

  為(wei)辦(ban)好案(an)件,在該(gai)案(an)偵(zhen)查(cha)階段,紹興市檢(jian)察院提前介(jie)入偵(zhen)查(cha),參(can)與案(an)件會(hui)商(shang),指(zhi)引(yin)偵(zhen)查(cha)方向,同步引(yin)導取證(zheng)固證(zheng)。2018年9月,該(gai)案(an)移(yi)送紹興市檢(jian)察院審(shen)查(cha)起訴後,承(cheng)辦(ban)檢(jian)察官依法(fa)調取了該(gai)公司多(duo)達25G的後台(tai)交易數據,經反復核對校驗、層層篩選,剔除了si)渲泄郝蚍巧姘an)郵(you)幣(bi)卡(ka)、開通賬戶後未操作等交易者信息,最終確定本案(an)被害人名單,準確計算(suan)出每名被告人的詐騙數額。

  此外,檢(jian)察官還指(zhi)導公安機關(guan)通過技術手段固定相關(guan)證(zheng)據,保(bao)證(zheng)證(zheng)據的客觀(guan)真實(shi)性(xing),在法(fa)庭(ting)審(shen)理階段,被告人si)蓋氳謀緇?碩災zheng)據無(wu)異議(yi)。

  同時bao) cheng)辦(ban)檢(jian)察官歷時bi)桓鱸巒wan)成了對全部109名被告人的訊(xun)問,本著寬嚴相濟(ji)的刑事政策對被告人分層處理,對其中3名犯罪(zui)情(qing)節較輕、主觀(guan)惡性(xing)小(xiao)的被告人作相對不起訴處理。其間,還將案(an)件退回補充偵(zhen)查(cha),最終zhao)緯稍yue)50萬字800頁(ye)的na)shen)查(cha)報(bao)告,為(wei)庭(ting)審(shen)做好了充分準備(bei)。

  庭(ting)審(shen)中,檢(jian)察機關(guan)圍繞爭議(yi)焦點進行舉證(zheng)質證(zheng),圍繞案(an)件事實(shi)及相關(guan)證(zheng)據進行辯論,充分發表了公訴意見,從法(fa)理、情(qing)理各方面(mian)闡述了各被告人的犯罪(zui)事實(shi)、社會(hui)危害和(he)應當承(cheng)擔的刑事責任。

  檢(jian)察機關(guan)指(zhi)控,被告人鐘某等人以非法(fa)佔(zhan)有(you)為(wei)目的,采用虛構事實(shi)或隱瞞真相的手段騙取他人財物(wu),依法(fa)應當bi)哉├ zui)追究(jiu)其刑事責任。紹興市中級法(fa)院經審(shen)理後采納(na)了檢(jian)察機關(guan)公訴意見,依法(fa)作出如上判決。

 

 

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